Video
Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma od januara prošle godine do danas nadležnim državnim organima uputila je 102 predmeta po osnovu sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca i 25 predmeta sa osnovom sumnje na finansiranje terorizma, kazao je v.d. direktora ove uprave Vesko Lekić.
Preporučeno
“To je urađeno nakon obrađenih podataka i procjene da je u konkretnim slučajevima počinjeno krivično djelo pranje novca i/ili finansiranje terorizma. Inače, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma svakodnevno prima i analizira podatke koje dostavljaju poslovne banke: gotovinske i sumnjive, kao i sve druge finansijske transakcije dobijene od drugih obveznika i partnerskih finansijsko-obavještajnih službi. Ukoliko se nakon obrade podataka procijeni da u vezi sa nekim licem ili transakcijom postoji osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo pranje novca ili finansiranje terorizma, Uprava dostavlja rezultate analiza, informacije i dokumentaciju nadležnim državnim organima na dalje postupanje”, objasnio je Lekić.
