Za razliku od Vlade Crne Gore čiji premijer Duško Marković je novinarima rekao da nemaju informacije o tome da je ruski novac za finansiranje pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine u Crnu Goru stizao preko Letonije, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma za Standard je potvrdila da je u toku sa takvim informacijama. Međutim, zbog toga što su takvi podaci označeni pod “određenim stepenom tajnosti”, nijesu u mogućnosti da nam kažu što je ishod te istrage.

Nakon što je ugledna medijska svjetska kuća Rojters objavila da Letonija istražuje da li su njene banke služile kao protočnik ruskog novca za miješanje u izbore od Sjedinjenih Američkih Država do Crne Gore, USPNFT je našem portalu saopštila da to za njih nije vijest, ali su to sada nama prvi put kazali javno.

“USPNFT je bila u saznanju da je novac iz izvjesne letonske banke u ruskom vlasništvu mogao biti zloupotrijebljen u političke svrhe u Crnoj Gori u pomenutom periodu, o čemu su pretrage i dalje u toku i u vezi čega sarađujemo sa drugim nadležnim organima, ali o detaljima istog nismo u mogućnosti dalje komentarisati, shodno Zakonu i procedurama zaštite podataka koji su označeni određenim stepenom tajnosti… USPNFT je razmjenjivala podatke sa FOS Letonije, u vezi sa transakcijama za koje je postojala sumnja da su povezane sa pranjem novca i finansiranjem odreĐenih lica i političkih partija iz Crne Gore tokom izbora 2016. godinE”, navodi se u odgovorima za portal Standard.

Ipak, zbog zaštite tajnosti podataka, ne mogu da nam kažu što se “iza brda valja”.

“Podaci u posjedu USPNFT nose oznaku tajnosti i u skladu sa tim se razmjenjuju sa drugim nadležnim organima ili nadležnim organima drugih država po strogo ustaljenoj proceduri. Iz navedenih razloga nismo u mogućnosti da pružimo detaljnije informacije po ovom pitanju”, objašnjavaju iz USPNFT. 

Oni su nam pojasnili i na koji način komuniciraju s kolegama iz Letonije.

“Shodno Zakonu, USPNFT ne sarađuje sa istražnim organima drugih država direktno već preko finansijsko obavještajne službe te države, koja dalje ostvaruje saradnju sa policijom i tužilaštvom odnosno drugim nadležnim organima tih država. Saradnja između USPNFT i FOS-a Letonije funkciconiše po principu razmjene povjerljivih podataka, po sistemu zvaničnih zahtjeva za njihovu dostavu i odgovora na iste. U pitanju je princip Egmont grupe koji je isti za sve države članice, a  međusobni zahtjevi se odnose na podatke o konkretnim fizičkim i pravnim licima u vezi čijih aktivnosti se mora obrazložiti osnov sumnje o mogućoj vezi sa PN/FT, od one strane koja potražuje podatke”, objasnilki su iz USPNFT.

SDT: Medojević i Nikolić osmislili kriminalni plan 

Prema sumnjama Tužilaštva, višemjesečne provjere ukazuju da je šef Pokreta za promjene Nebojša Medojević sa banjalučkim biznismenom Momirom Nikolićem osmislio kriminalni plan da u legalne tokove ubace novac koji je Nikolić navodno nezakonito stekao u građevinskim poslovima, kao preduzetnik firme “Graditelj” iz Tivta.

Kako SDT tvrdi, cilj je bio da se ta sredstva ne prikazuju kao prihod nadležnim organima i na taj način izbjegne plaćanje zakonskih obaveza. Medojević je, prema rezultatima istrage SDT-a, angažovao i saradnike čiji je zadatak bio da se bez odobrenja bave bankarskim poslovima, da za potrebe partije na crno rade konverziju deviza i zarađeni procenat stave u legalne tokove.

Specijalno tužilaštvo je utvrdilo i da je Nikoliću u više navrata na račun iz inostranstva uplaćeno skoro milion eura, a ti sumnjivi transferi novca su bili uglavnom iz bivših sovjetskih republika. Prema podacima do kojih su došli istražitelji, Nikoliću je u samo jednoj transakciji uplaćeno iz Litvanije 170.000 eura.

Tužilaštvo sumnja da je riječ o transferima novca preko ruskih firmi sa sjedištem u Litvaniji. SDT od 19. oktobra prošle godine utvrđuje ko je sve uključen u pranje novca, i kakva je bila šema malverzacija kojom je pokušano da se prikrije porijeklo spornih dolara.

Prvo su u fokus istrage dospjeli tehnički sekretar PzP-a Željko Šćepanović i navodni lokalni diler deviza Gordan Konatar, kada je u oktobru kod njih pronađen novac sumnjivog porijekla. Kod Šćepanovića je tada zaplijenjeno 30.000 dolara, a od Konatara 18.000.

Kasnije je SDT utvrdilo da je Šćepanović u najmanje tri navrata razmijenio 100.000 dolara u eure. Višemjesečnom istragom utvrđeno je da se u sefu jedne banke, u Podgorici, čuva novac koji je namijenjen za plaćanje aktivista PzP-a tokom izbornog dana.

Suđenje u ovom slučaju nastavlja se je za 27. juna.

Na posljednjem ročištu Medojević je sve negirao i naglasio da je optužnica podignuta na bazi lične odmazde. 

Opširnije u OVOM TEKSTU.

M.M.