Osnovano se sumnja da je 14 fizičkih i devet pravnih lica stvorilo kriminalnu organizaciju u Crnoj Gori i djelovala je od 2011. do 2018. godine. Ova organizacija je, sumnja se oprala četiri miliona eura, saopštila je specijalna tužiteljka Lidija Mitrović.

“Postoji sumnja da je svaki član ove organizacije imao svoju ulogu i zadatke. Plan je bio da se osnuje veliki broj pravnih lica sa ciljem da se bave izdavanjem fiktivnih faktura i iste predavali drugim pravnim licima. To se radilo u prethodnom dogovoru. Prvo bi se ugovorio iznos fakture za neku robu i usluge. Kasnije bi se vršila uplata, a novac bi se podigao i vraćao uplatiocima na ruke uz zadržavanje provizije”, kazala je Mitrović.

Prema njenim riječima, ova kriminalna organizacija je djelovala i na način da sačinjavaju fakture u velikim novčanim iznosima od po nekoliko stotina hiljada eura.

“Zatim su ih predavali pravnim licima koja se bave građevinarstvom, a plaćanje nikada nije izvršeno niti roba isporučena. Takve fakture su kao neplaćene knjižene u knjigovodstvima navodnih naručilaca po nalozima odgovornih lica u tim kompanijama”, dodala je Mitrović.

Foto: Filip Filipović

Kasnije su predavani zahtjevi Poreskoj upravi za povraćaj PDV-a po neplaćenim faktirama.

“Poreski inspektori su, u okviru uloge u kriminalnoj organizaciji, dozvoljavali da se izvrši povraćaj PDV-a iako su znali da su fakture fiktivne, da nijesu plaćene, a roba i usluge nikada isporučene”, objasnila je ona.

Prema prikupljenim podacima o proširenoj istrazi kriminalna organizacija je, dodaje Mitrović, stekla imovinsku korist od četiri miliona eura.

“Protivpravnu korist dalje je korišćena za izgradnju nekretnina, kupovinu vozila, te ličnu potrošnju”, zaključila je ona.