Video
Kako navode, Ričard Ajvazijan (43), njegova supruga Marijeta Terabelijan (37) i njegova snaha Tamara Dadjan (42) uhapšeni su u utorak u našoj zemlji.
Oni su bili među osam članova porodice, koji su osuđeni za krađu više od 18 miliona dolara kredita za pomoć u borbi protiv COVID-a, objašnjava NBC, a nestali su 29. avgusta prošle godine nakon što su uklonili narukvice za praćenje.
Ukradeni novac su koristili za isplate luksuznih kuća, vozila i odjeće.
FBI još nije komentarisao slučaj, te nije poznato kada bi i kako njihovo izručenje moglo da se odigra.
Njima je kazna izrečena u novembru 2021. uprkos tome što se nijesu pojavili, dok je njihova porodica tvrdila da su oteti.
FBI je međutim saopštio da je bračni par, suočen sa mogućnošću da godinama bude iza rešetaka, uklonio uređaje za praćenje lokacije i pobjegao.
Ajvazijan je osuđen na 17 godina zatvora, dok je njegovoj supruzi izrečena šestogodišnja zatvorska kazna. Ajvazijan je bio navodni organizator kriminalne grupe.
Oni su podnosili lažne zahtjeve za kredite, na osnovu kojih su dobili više od 18 miliona dolara u okviru programa za zaštitu od ekonomskih nepogoda.
Osuđeni su za udruživanje radi bankarske prevare i pranja novca.
Ajvazijan je takođe proglašen krivim za tešku krađu identiteta, a prije izricanja presude, četvorica saučesnika su priznala krivicu.
Sprovodeći aktivnosti u okviru istrage ciljanog traganja i razmjenom operativnih saznanja kroz međunarodnu operativnu saradnju sa nadležnom kancelarijom FBI, službenici Uprave policije su 22. i 23. februara u dvije odvojene akcije na teritoriji opština Budva i Tivat locirali i lišili slobode tri međunarodno tražena lica, kazali su iz Uprave policije.
Kvalitetnom i efikasnom međunarodnom saradnjom Uprave policije i FBI realizovana je ova značajna aktivnost.
Državljani Sjedinjenih Američkih Država R.A. (43), M.T. (37) i T.D. (40) potraživali su se od strane NCB Interpol-a Vašington zbog krivičnih djela zločinačko udruživanje sa ciljem izvršenja bankarske prevare i pronevjere, 11 krivičnih djela pronevjera, osam krivičnih djela bankarska prevara, krivično djelo teška krađa identiteta i krivično djelo zločinačko udruživanje sa ciljem pranja novca.
Navedena lica su se nalazila na listi traženih lica FBI-a, a kako se sumnja, u vremenskom periodu od marta do oktobra 2020. godine oni su planirali da prevare Upravu za mala preduzeća (Small Business Administration), američku vladinu agenciju i finansijske institucije, preko sredstava koja su bila namijenjena za fizička lica i kompanije pogođene pandemijom COVID-19.
Ova krivična djela vršili su na način što su koristili lažne i ukradene identitete da podnesu lažne prijave za kredit Upravi za mala preduzeća i finansijskim institucijama kojom prilikom su oštetili budžet Sjedinjenih Američkih Država, a sebi pribavili imovinsku korist od preko 16 miliona dolara.
Prilikom lišenja slobode kod R.A., M.T. i T.D. je pronađeno više falsifikovanih pasoša sa drugim identitetima koja su ova lica koristila prilikom skrivanja.
Preporučeno
Lica će biti privedena Sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost. Slijedi dalja komunikacija pravosudnih organa Sjedinjenih Američkih Država i Crne Gore, napominju iz Uprave policije.
