Prema rezultatima analize samo dijela poslovne dokumentacije 11 kompanija, preko kojih je ova kriminalna grupa nezakonito poslovala, tužilaštvo je utvrdilo da je oprano 3.000.000 eura i utajeno 700.000 eura poreza. Na optužnici su pored Lipovine i Jovanovića, Darko Drašković, Dejan
Radović, Filip Lalatović, Predrag Raičković, Dragan Burić, Aleksandar Kovačević, Nikola Božović, Ivana Tomašević i Davor Perović, kao i 11 kompanija preko kojih su poslovali.
Prema navodima iz naredbe za istragu ,,Lipovina i Jovanović su sačinili kriminalni plan prema kojem su formirali preduzeća u ime kojih su kao ovlašćena lica sačinjavali lažne fakture i račune u kojima su unosili lažne podatke da su isporučili robu i izvršili usluge preduzećima u kojima su se na mjestima izvršnih direktora i ovlašćenih lica nalazili ostali pripadnici ove organizacije.
– Iako prodaja robe i usluge nijesu izvršene, na osnovu ovih faktura, preduzeća su uplaćivala sredstva na račun preduzeća koja su izdala lažne fakture. Ta sredstva su podizali sa računa na ime materijalnih trokova, putnih naloga i slično od koga su jedan dio zadržavali za sebe, a ostatak predavali uplatiocima, odnosno ostalim pripadnicima kriminalne organizacije – navodi se u Rješenju o određivanju pritvora ovim osumnjičenima.
Preporučeno
U dokumentu se navodi da je sve ovo rađeno sa ciljem izbjegavanja plaćanja poreza, doprinosa i drugih propisanih dažbina. Osim toga, SDT osnovano sumnja da su ovi okrivljeni vršili prenos novca iako su znali da je on pribavljen kriminalnom djelatnošću, u namjeri da se prikije i lažno predstavi porijekelo novca.
Video