Dok se u svijetu u 2025. godini već uveliko sprovode velike finansijske istrage kao i operacije suzbijanja ilegalne trgovine kriptovalutama i pranja novca, u Crnoj Gori podaci koliko se trenutno vodi finansijskih istraga kao i istraga o kriptovalutama su tajni.
Kako su portalu Standard saopštili iz Finansijsko operativne jedinice Uprave policije, na čije je čelu Aleksandar Radović, shodno članu 123 stav 4 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, informacije i dokumentacija koje finansijsko-obavještajna jedinica u skladu sa ovim zakonom prikupi ili sačini radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca, sa njim povezanih predikatnih krivičnih djela i finansiranja terorizma ne smiju se dostavljati drugim osobama na uvid, niti se njihovo postojanje u evidencijama finansijsko-obavještajne jedinice može potvrditi, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.Takođe, FOJ shodno zakonu nije u mogućnosti da crnogorskoj javnosti objavi ni statistiku do sada urađenih istraga, kao ni broj onih koji su u toku.
Iz ove policijske jedinice su za portal Standard objasnili da su oni podrška Državnom tužilaštvu i drugim organizacionim jedinicama policije u sprovođenju finansijskih istraga, ali u jednom dijelu, jer se finansijska istraga sprovodi u odnosu na inicijativu nadležnog državnog tužilaštva za glavno krivično djelo za koje se vodi postupak ili istraživanje.
“Kako su razna krivična djela u nadležnosti većeg broja organizacionih jedinica Uprave policije po linijama rada, to broj finansijskih istraga u kojim FOJ pruža podršku ne govori puno, a i u odnosu na stepen podrške FOJ-a, ta asistencija je nekada cjelovita, a nekada samo u manjim djelovima”, rekli su nam iz FOJ-a.
Pod oznakom tajnosti, kako nam je rečeno, su i podaci o broju oduzete imovine, kao i istragama pranja novca, koji je stečen kriminalnim aktivnostima.
Za razliku od Crne Gore u 2025. godini svijet je svjedočio velikoj akciji nadležnih službi u Ujedinjenom kraljevstvu, kada je procesuirana ruska državljanka sa prebivalištem u Velikoj Britaniji Ekaterina Ždanova.
Ždanova je prema pisanju tamošnjih medija identifikovana kao neko ko je u središtu globalne šeme pranja novca vrijednog više milijardi funti. Njena organizacija je koristila kriptovalute da pomogne ruskim oligarsima u zaobilaženju sankcija i omogućila britanskim narko-bandama da operu svoj profit.
Operacija hapšenja Ždanove obuhvatila je više zemalja, naglašavajući transnacionalnu prirodu modernog finansijskog kriminala.
Osim takoreći klasičnog pranja novca, posljednjih godina aktivno je pranje novca povezano sa kriptovalutama.
Nedavne međunarodne operacije su otkrile opsežne mreže za pranje novca koje iskorištavaju kriptovalute.
Kao primjer ovih aktivnosti svjetski mediji navode značajnu istragu koju je vodila britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA), u saradnji sa FBI i drugim agencijama.
Ta istraga je rezultirala demontažom milijardu dolara vrijedne ruske mreže za pranje novca i zaplijenom preko 20 miliona funti u gotovini i kriptovalutama, hapšenjem 84 osobe i sankcionisanjem ključnih ličnosti koje su uključene.
Mreža je bila umješana u pranje prihoda od droge i omogućavanje izbegavanja sankcija za ruske elite i sajber kriminalce.
Za razliku od svjetskih bezbjednosnih agencija u Crnoj Gori, tek treba da se osposobi nadzor nad trgovinom kriptovaluta i pranjem novca putem te trgovine.
Kako je Standard saopšteno iz FOJ-a u Crnoj Gori je odnedavno oblast kripto valuta u osnovi regulisana u nekim segmentima, onako kako to uredjuju Uredbe EU po čijem uzoru je izvršeno normiranje, a sve kako bi Crna Gora ispunila preporuku 15 FATF-a.
Preporučeno
“Nadzor nad pružaocima usluga prometa kriptovaluta je u nadležnosti Komisije za tržište kapitala koja ima rok od devet mjeseci da se organizuje i osposobi nadzor u ovoj oblasti”, rečeno nam je iz FOJ-a.
Video